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370余万元!合肥与四川警方联动 4小时阻击巨额诈骗案

发布时间:2020-09-23 19:09:48 来源: 作者:
骗子冒充公司“老总”,指令财务人员转出了377万元。 9月23日,记者从合肥警方获悉,22日,合肥警方与四川警方联

安徽网 大皖客户端讯  骗子冒充公司“老总”,指令财务人员转出了377万元。 9月23日,记者从合肥警方获悉,22日,合肥警方与四川警方联动,与时间赛跑,经过4个小时的紧张工作,在多家银行大力支持下,冻结受害人已经转到骗子账户中的巨额资金,及时为受害人挽回了损失。警方提醒,尽管是诈骗的老套路,但从今年元月1日至9月22日,合肥市共发生此类案件55起,合计被骗金额上千万元,相关企业需提高警惕。

紧急!370余万元被骗

9月22日13时50分,合肥市公安局反电诈中心接到市局110推送警情:合肥市庐阳区某装备制造公司被诈骗377万元。据报案人李某(该装备制造公司会计)称,当天上午,她接到一个自称是公司客户的电话,以向公司转账为由,要求李某添加QQ,进行相关对接。李某信以为真,添加对方QQ后被拉入一个新建的QQ群,李某看到“自己公司的老总”也在群里。

10时17分,李某在该QQ群收到“自己公司老总”(实际上是骗子冒充)发的信息,指令其向一个账户转账377万元。转账后,李某与公司老总联系,发现被骗,慌忙报警。 

挽损!4个小时冻结

接警后,合肥市公安局反电诈中心立即成立以值班民警朱云龙,辅警朱先武、程亮和派驻反电诈中心的中国银行工作人员詹晓春,工商银行许诚、赵徽组成的资金查控组,启动紧急止付机制,通过公安部电信诈骗案件侦办平台,在中国银行大力支持下,在嫌疑人一级账户冻结资金271.49万元。

通过继续追查,资金查控组发现,另有100万元已经转到了四川省德阳市某对公账户。朱云龙立刻联系安徽省反电诈中心,协调四川省反电诈中心及德阳市反通讯网络诈骗中心协助处置。

16时52分,德阳市反通讯网络诈骗中心反馈,涉案的二级账户已被冻结,涉案的100万元资金“完好无损”。至此,经过4个小时的紧张工作,四地反电诈中心和派驻银行联动,为受害人挽回巨额损失,目前,案件正在进一步侦办中。

预警:55起案件已被骗上千万

其实,骗子冒充公司“老总”诈骗财务人员的手段已是老套路。记者从合肥市公安局反电诈中心了解到,从今年元月1日至9月22日,合肥市共发生此类案件55起,合计被骗金额上千万元。

“建立健全公司财务制度、财务人员养成汇款前通过电话向公司老总确认或见面核实的习惯,都能有效避免上当受骗。”朱云龙告诉记者,在回访受害人时,警方发现,被骗的公司大都是中小微企业,企业财务制度不健全,企业转账时常采取公司老总在QQ和微信中发布指令的方式,也没有相应的财务审核审批程序,从而让不法分子有机可乘。

套路:谎称客户冒充领导步步设局

通过非法渠道,诈骗分子获取受害人个人信息和关联的公司领导信息,谎称是公司的“客户”,要给受害人公司支付保证金或者货款,要求受害人添加QQ并发送公司信息,接着在QQ上冒充受害人的公司领导,谎称“客户”货款已经打到自己的私人账户。

然后,以合同有误为由,让受害人先用公司账户资金给“客户”退款,以在开会,手续后补等借口,麻痹受害人,并且故意造成事情紧急的气氛,要求受害人汇款实施诈骗。   

诈骗过程中,诈骗分子利用受害人对公司领导的敬畏心理,领导交代的事情不敢多问,让受害人来不及核实事情的真假,导致受害人一步步进入设计好的圈套。

提醒:杜绝网上指令汇款并多核实

广大企业需要进一步建立、健全公司的财务制度,杜绝通过QQ和微信指令财务人员转账汇款。

财务人员增强防范意识,严格执行公司财务制度,遵循汇款审核、审批程序,注意核实对方的身份。遇到对方提出汇款要求的,最好通过见面或给公司领导打电话进行核实,以免上当受骗。

目前部分银行已经有对公账户大额转账双向验证功能,可以有效保障公司财产安全。  

如遭遇此类诈骗,请注意收集嫌疑人账户等证据,第一时间拨打110报警。   

合公新  新安晚报 安徽网 大皖客户端记者 赵琳

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